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证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-113 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 对于“震安转债”赎回实行的第九次辅导性公告 本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容真确、准确、好意思满，莫得过失 纪录、误导性施展或错误遗漏。 杰出辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。 “震安转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券捏有东说念主捏有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手 转股日前淹没质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性解决要求的，不成将所捏“震安转债”退换为股票，特提请投资者关怀 不成转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大互异，杰出提醒“震安转债”捏有东说念主详确在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者详确投资风险。 震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时候，已知足勾搭30个走动日中有15个走动日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。凭证《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募确认书》 （以下简称“《召募确认书》”）的关系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。 公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，聚集当 前商场及公司本人情况，经过概括磋商，公司董事会、监事会本心公司欺骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一都赎回。 现依据《上市公司证券刊行解决目标》、 《可退换公司债券解决目标》、 《深圳 证券走动所创业板股票上市法律讲明》和本公司《召募确认书》的相关条件，就赎回 关系事项向合座“震安转债”捏有东说念主公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可退换公司债券刊行情况 经中国证券监督解决委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于本心震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行范围为东说念主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（非凡普通结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资答复》。 （二）可退换公司债券上市情况 经深交所本心，公司 28,500 万元可退换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌走动，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。 （三）可转债转股期限 凭证《深圳证券走动所创业板股票上市法律讲明》等关系章程和《召募确认书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日满六个月后的第 一个走动日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 （四）可转债转股价钱历次疗养情况 凭证《深圳证券走动所创业板股票上市法律讲明》等章程和《召募确认书》的规 定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可退换公 司债券转股价钱疗养情况如下： 合座鼓舞每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以本钱公积金向合座鼓舞每 10 股 转增 4 股，料想转增股本 57,600,000 股。凭证《召募确认书》刊行条件以及中国 证监会对于可退换公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 疗养为 56.89 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 胜利内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱疗养的公告》(公告编号：2021-052)。 合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以本钱公积金向合座鼓舞每 款以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 息日） 起胜利内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱疗养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股加多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司以通俗次序 向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募确认书》刊行条件以及中国证 监会对于可退换公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 疗养为 47.47 元/股，疗养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起胜利内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱疗养的公告》(公告编号：2022-087)。 合座鼓舞每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，料想派发现款红利 20,047,712.76 元（含税） ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。凭证《召募确认书》刊行条件 以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 息日） 起胜利内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱疗养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓舞大会，本心向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会凭证关系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起胜利内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。 二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 凭证《召募确认书》的商定： 在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票勾搭三十个走动日中至少有十 五个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债。 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可退换公司债券以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的走动日按疗养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱疗养日及之后的走动 日按疗养后的转股价钱和收盘价狡计。 （二）触发赎回情形 中有 15 个走动日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。 三、赎回实行安排 （一）赎回价钱及细目依据 凭证公司《召募确认书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细目依据及狡计经过如下： 当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可退换公司债券以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的现实日期天数（算头不算尾），共 289 天。 每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365= 每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。 （二）赎回对象 本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一都捏有东说念主。 （三）赎回次序实时间安排 债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”捏有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。 （四）贪图状貌： 贪图部门：公司证券部 贪图地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司 操办电话：0871-63356306 操办传真：0871-63356319 电子邮箱：liuf@zhenanpro.com 四、现实限度东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档解决 东说念主员在赎回条件知足前的六个月内走动“震安转债”的情况 经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司现实限度 东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档解决东说念主员不存在走动 “震安转债”的情形。 五、其他需确认的事项 （一）“震安转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈诉。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈诉前贪图开户证券公司。 （二）可转债转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股 份的最小单元为 1 股；消除走动日内屡次陈诉转股的，将合并狡计转股数目。可 转债捏有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五 个走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额颠倒所对应确当期轻视利息。 （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈诉后次一走动日上市运动，并享有与原股份同等的职权。 六、本次赎回的审议次序 （一）董事会和监事会概念 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，聚集 面前商场及公司本人情况，经过概括磋商，公司董事会、监事会本心公司欺骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一都赎回。 （二）讼师事务所法律概念 国浩讼师（上海）事务所出具了法律概念书，以为：法例本法律概念书出具 之日，公司本次赎回已知足《解决目标》《自律监管疏浚》及《召募确认书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息裸露和有计算次序，公司 尚需凭证《自律监管疏浚》的关系章程履行相应信息裸露义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可退换公司债券之法律概念书》。 （三）保荐机构核查概念 经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项依然董事会审议通过，履行了必要的有计算次序，安妥《可退换公司债 券解决目标》 《深圳证券走动所股票上市法律讲明》 《深圳证券走动所上市公司自律监 管疏浚第 2 号——创业板上市公司形态运作》 《深圳证券走动所上市公司自律监 管疏浚第 13 号——保荐业务》《深圳证券走动所上市公司自律监管疏浚第 15 号 ——可退换公司债券》等相关法律法例及《召募确认书》的商定。要而论之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查概念》。 七、本次可转债提前赎回的风险辅导 （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券捏有东说念主捏有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前淹没质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 （二）债券捏有东说念主若转股，需绽放创业板走动权限。投资者不安妥创业板股 票顺应性解决要求的，不成将所捏“震安转债”退换为股票，特提请投资者关怀 不成转股的风险。 （三）凭证安排，法例2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大互异，杰出提醒“震安转债”捏有东说念主详确在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者详确投资风险。 八、备查文献 （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》； （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 退换公司债券之法律概念书》； （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查概念》。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会
