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（原标题：柳化股份2024年第三次临时鼓吹大会决策公告）

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-036

柳州化工股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何弱点记录、误导性答复八成要害遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和竣工性承担法律牵扯。

蹙迫骨子辅导： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的技巧：2024年 12月 24日 (二) 鼓吹大会召开的场合：广西柳州市跃进路 106-8号汇金海外 26层公司会议室 (三) 出席会议的普通股鼓吹和规复表决权的优先股鼓吹过甚抓有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数 173 2、出席会议的鼓吹所抓有表决权的股份总额（股） 208,384,859 3、出席会议的鼓吹所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%） 26.0906 (四) 表决容貌是否妥当《公司法》及《公司划定》的纪律，大会主抓情况等。 本次会议由公司董事会提出召开，董事长陆胜云主抓本次会议。接纳现场投票与集聚投票邻接合的表决容貌。本次会议的召集、召开妥当法律、律例、规章和公司划定的纪律。 (五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通知龙立萍出席会议；财务总监黄吉忠、副总司理莫善军列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称呼：对于公司礼聘 2024年度管帐师事务所的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓吹类型 答允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 206,539,898 99.1146 1,822,861 0.8747 22,100 0.0107 (二) 触及要害事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称呼 答允 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1 对于公司礼聘 2024年度管帐师 事务所的议案 4,427,414 70.5859 1,822,861 29.0617 22,100 0.3524 (三) 对于议案表决的相干情况阐发 无

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：国浩讼师（南宁）事务所 讼师：李长嘉 廖乃安 2、讼师见证论断认识： 公司本次鼓吹大会的召集、召开范例妥当法律、行政律例、《上市公司鼓吹大会司法》和《公司划定》的纪律，召集东说念主和出席会议东说念主员的阅历、表决范例和表决效果正当有用。

特此公告。 柳州化工股份有限公司董事会 2024年 12月 25日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律认识书

报备文献 经与会董事署名说明的鼓吹大会决策