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（原标题：唐山港集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告）
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-045
唐山港集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何罪恶纪录、误导性述说概况紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
蹙迫实质请示： - 激动大会召开日历：2024年11月14日 - 本次激动大会继承的收集投票系统：上海证券往复所激动大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第二次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票神色：本次激动大会所继承的表决神色是现场投票和收集投票相献媚的神色 - 现场会议召开的日历、时辰和场地：2024年11月14日14点00分，河北唐山海港经济确立区唐山港大厦和畅厅 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所激动大会收集投票系统，2024年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等关连模范扩充 - 触及公开搜集激动投票权：不触及
二、会议审议事项 - 审议议案及投票激动类型：对于与河北口岸集团财务有限公司续签《金融干事左券》暨关联往复的议案（A股激动）
三、激动大会投票谛视事项 - 本公司激动通过上海证券往复所激动大会收集投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 抓有多个激动账户的激动，可应用的表决权数目是其名下通盘激动账户所抓换取类别浅薄股和换取品种优先股的数目总额 - 消除表决权通过现场、本所收集投票平台或其他神色近似进行表决的，以第一次投票着力为准 - 激动对通盘议案均表决达成智商提交
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动 - 公司董事、监事和高档处罚东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员
五、会议登记方式 - 个东谈主激动切身出席会议的，应抓本东谈主身份证和激动账户卡办理登记手续；交付他东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、授权交付书和激动账户卡办理登记手续 - 法东谈主激动由法定代表东谈主出席会议的，法定代表东谈主应抓本东谈主身份证、加盖法东谈主印记的交易派司复印件和激动账户卡办理登记手续；法东谈主激动交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、加盖法东谈主印记的交易派司复印件、法定代表东谈主照章出具的授权交付书及激动账户卡办理登记手续 - 他乡激动可继承信函或传果真神色登记 - 登记时辰：2024年11月8日（9:00-11:30，14:00-17:00）
六、其他事项 - 会议沟通神色：沟通东谈主：姚志华，沟通电话（传真）：0315-2916409，通信地址：河北省唐山市海港经济确立区唐山港大厦董事会文告办公室，邮政编码：063611 - 会期半天，与会激动食宿、交通费自理
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会 2024年10月30日
附件1：授权交付书
授权交付书 唐山港集团股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时激动大会，并代为应用表决权。
交付东谈主抓浅薄股数： 交付东谈主抓优先股数： 交付东谈主激动账户号：
序号 | 非积蓄投票议案称号 | 快活 | 反对 | 弃权 1 | 对于与河北口岸集团财务有限公司续签《金融干事左券》暨关联往复的议案 | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历：2024年 月 日
备注：交付东谈主应当在交付书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
