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（原标题：对于2022年股权引发计较预留授予期权第一个行权期行权条款设立的公告）

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-089

卫宁健康科技集团股份有限公司对于 2022年股权引发计较预留授予期权第一个行权期行权条款设立的公告

特别教导： 1、本次可行权股票期权数目为 5,567,642份； 2、本次行权价钱为 5.68元/份； 3、本次行权接收自主行权模式； 4、公司在深圳证券往返所、中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完成相关手续后方可本质行权，届时另行公告。

一、2022年股权引发计较简述及已履行的相关审批身手 （一）股权引发计较简述 2022年股权引发计较经公司 2022年 10月 17日召开的 2022年第一次临时激动大会审议通过,简述如下： 1、股票开始：公司向引发对象定向刊行公司 A股宽泛股 2、授予的数目：向引发对象授予的股票权利臆想不超过 165,473,800份，其中初度授予 815东说念主权利 132,473,800份，预留授 予权利共计 33,000,000份。 3、行权价钱（初度授予、预留授予）：5.71元/份 4、行权期及行权安排： - 预留授予期权第一个行权期：自预留授权之日起12个月后的首个往明天起至预留授权之日起24个月内的临了一个往明天当日止，行权比例为 33%。 5、行权条款中公司层面的功绩视察要求： - 以 2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于 66%； - 以 2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于 36%。

（二）已履行的审议身手及出动情况 1、2022年 9月 29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《对于的议案》等。 2、2022年 10月 17日，公司召开 2022年第一次临时激动大会，审议通过《对于的议案》等。 3、2022年 11月 25日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过《对于出动 2022年股票期权引发计较引发对象名单及授予权利数目的议案》等。 4、2023年 8月 16日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过《对于 2022年股权引发计较相关事项出动的议案》等。 5、2023年 9月 20日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过《对于向 2022年股票期权引发计较引发对象预留授予股票期权的议案》等。 6、2023年 12月 14日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《对于刊出 2022年股权引发计较部分已授予尚未行权的股票期权的议案》等。 7、2024年 6月 14日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《对于出动 2022年股权引发计较行权价钱的议案》等。 8、2024年 9月 5日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《对于出动 2022年股权引发计较公司层面功绩视察筹备的议案》等。 9、2024年 10月 28日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《对于出动 2022年股权引发计较可行权日的议案》、《对于刊出 2022年股权引发计较部分预留授予期权的议案》、《对于 2022年股权引发计较预留授予期权第一个行权期行权条款设立的议案》等。

二、董事会对于预留授予期权第一个行权期行权条款设立的阐述 1、恭候期届满 凭证《2022年股票期权引发计较（草案）》法则，预留授予的股票期权恭候期隔离为自预留授权日起 12个月、24个月、36个月。第一个行权期为“自预留授权之日起 12个月后的首个往明天起至预留授权之日起 24个月内的临了一个往明天当日止”。预留授予期权授予日为 2023年 9月 20日。因此，预留授予期权于 2024年 9月 19日兑现第一个恭候期，于 2024年 9月 20日参加第一个行权期。第一个行权期行权比例为 33%。

2、第一个行权期行权条款设立的阐述 - 公司未发生如下任一情形： - 最近一个司帐年度财务司帐证明被注册司帐师出具含糊办法能够无法表暗示见的审计证明； - 最近一个司帐年度财务证明里面升天被注册司帐师出具含糊办法能够无法表暗示见的审计证明； - 上市后最近 36个月内出现过未按法律法则、公司法则、公开承诺进行利润分拨的情形； - 法律法则法则不得实行股权引发的情形； - 中国证监会认定的其它情形。 - 引发对象未发生如下任一情形： - 最近 12个月内被证券往返所认定为不适当东说念主选； - 最近 12个月内被中国证监会过甚派出机构认定为不适当东说念主选； - 最近 12个月内因紧要违法违纪活动被中国证监会过甚派出机构行政处罚能够采选商场禁入步履； - 具有《公司法》法则的不得担任公司董事、高档贬责东说念主员情形的； - 法律法则法则不得参与上市公司股权引发的； - 中国证监会认定的其它情形。 - 公司功绩视察要求： - 以 2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于 66%； - 以 2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于 36%。 - 引发对象视察要求： - 凭证公司《2022年股票期权引发计较膨胀视察方针》，个东说念主层面行权比举例下： - 本事类、职能类岗亭：A 100%，B 80%，C 50%，D 0% - 销售类岗亭：A 100%，B 80%，C 60%，D 50%，D-E 0%

要而言之，董事会合计公司 2022年股权引发计较预留授予期权第一个行权期行权条款已愉快，凭证 2022年第一次临时激动大会授权，痛快公司按照本次引发计较的相关法则为适合行权条款的 194名引发对象办理 5,567,642份股票期权行权的相关事宜。

三、本次行权的具体安排 1、期权简称：卫宁 JLC9 2、期权代码：036546 3、股票开始：公司向引发对象定向刊行公司 A股宽泛股 4、本次适合行权条款的引发对象 194东说念主，可行权数目 5,567,642 份，具体如下： - WANG （王涛 董事、总裁 600,000 198,000 33.00% - 靳茂 裁 600,000 198,000 33.00% - 孙嘉 300,000 99,000 33.00% - 王利 财务总监 600,000 198,000 33.00% - 徐子 事会文书 120,000 39,600 33.00% - 中层 （业务 15,748,400 4,835,042 30.70% - 臆想 17,968,400 5,567,642 30.99% 5、本次行权价钱：5.68元/份 6、本次行权时势：自主行权 7、本次行权期间：自行权手续办理罢了后至 2025年 9月 19日可行权日必须为往明天，但不得鄙人列期间民众权： - 公司年度证明、半年度证明公告前十五日内； - 公司季度证明、功绩预报、功绩快报公告前五日内； - 自可能对公司证券过甚孳生品种往返价钱产生较大影响的紧要事件发生之日起能够在方案流程中，至照章露馅之日止； - 中国证监会及深圳证券往返所法则的其他期间。 8、引发对象为董事、高档贬责东说念主员的，本次董事会决议日前 6 个月内贸易公司股票情况的阐述 - 经公司自查，算作引发对象的董事、高档贬责东说念主员在本次董事会决议日前 6个月内不存在贸易公司股票情况。 9、不适合条款的股票期权处理时势 - 不适合行权条款的股票期权，不得行权或递延至下期行权，公司将按照《2022年股权引发计较（草案）》的法则刊出相应的股票期权。在行权期兑现后，引发对象未行权确当期股票期权断绝行权，公司将赐与刊出。 10、本次接收自主行权模式对公司的影响 - 本次股票期权的膨胀对公司相关财务情景和策划着力的影响 - 假定第一个行权期可行权股票期权 5,567,642份沿途行权，行权价钱 5.68元/份不变，公司净钞票将加多 31,624,206.56元，其中，总股本将加多 5,567,642股，计 5,567,642元，成本公积将加多 26,056,564.56元，同期将影响和摊薄公司基本每股收益和净钞票收益率，具体影响以经司帐师审计的数据为准。本次行权不会对公司股权结构产生紧要影响，不会导致公司控股激动及本质升天东说念主发生变化。本行权期兑现后，公司股份散布仍具备上市条款。 - 遴荐自主行权模式对股票期权订价及司帐核算影响及变化的阐述 - 公司在授予日接收 Black-Scholes期权订价模子细目股票期权在授予日的公允价值。凭证股票期权的司帐处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行从头估值，即遴荐自主行权模式不会对股票期权的订价及司帐核算形成本质性影响。 11、行权专户资金的贬责和使用计较及个东说念主所得税交纳安排 - 本次行权所得召募资金存储于行权专户，用于补没收司流动资金。本次行权引发对象应交纳的个东说念主所得税由引发对象自行承担，个东说念主所得税的交纳接收公司代扣代缴的时势。

四、薪酬与视察委员会办法 公司董事会薪酬与视察委员会对 2022年股权引发计较预留授予期权第一个行权期行权条款是否设立及引发对象名单进行了核查。合计，公司 2022年引发计较预留授予期权第一个行权期行权条款还是设立，本次可行权的 194名引发对象的行权履历正当、灵验。

五、监事会办法 经审核，监事会合计，凭证《上市公司股权引发贬责方针》（以下简称《贬责方针》）《引发计较》及《2022年股票期权引发计较膨胀视察方针》等相关法则，公司 2022年引发计较预留授予期权第一个行权期行权条款还是设立。同期，监事会对预留授予期权第一个行权期可行权的引发对象名单进行了核实，合计 194名引发对象的行权履历正当、灵验。因此，痛快公司为 194名预留授予引发对象办理第一个行权期 5,567,642份股票期权的行权手续。

六、法律办法的论断办法 上海市广发讼师事务所合计，公司本次 2022年股权引发计较相关事项还是获取了必要的批准和授权；本次行权股票开始、引发对象、可行权数目及行权价钱适合《贬责方针》《深圳证券往返所创业板股票上市法则（2024年纠正）》《深圳证券往返所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年纠正）》等法律、法则及表率性文献及《2022年股票期权引发计较（草案）》的法则；公司本次 2022年股权引发计较相关事项尚需照章履行信息露馅义务。

七、备查文献 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、公司第六届董事会薪酬与视察委员会第四次会议决议； 3、公司第六届监事会第七次会议决议； 4、上海市广发讼师事务所对于卫宁健康科技集团股份有限公司2022年股权引发计较相关事项的法律办法。

特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十八日