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证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-086 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证信息表示的实质真确、准确、齐全，莫得造作记录、误 导性讨教或首要遗漏。 颠倒提醒： 正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025 年 5 月 1 日启动谈论，若再次触发“蒙 娜转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“蒙娜转 债”的转股价钱向下修正权益。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，现将关连事 项公告如下： 一、可和谐公司债券基本情况 （一）刊行情况 经中国证券监督科罚委员会《对于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开刊行可和谐公 司债券的批复》（证监许可20212510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开刊行了 （二）上市情况 经深交所“深证上【2021】893 号”文容许，公司 116,893 万元可和谐公司债券于 2021 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。 （三）转股价钱调养情况 称《召募阐扬书》）的商定，公司“蒙娜转债”刊行结束之日（2021 年 8 月 20 日）起满 /股调养为 27.07 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起收效，具体情况详见公 司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可和谐公司债券 转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-136）。 由原 27.07 元/股调养为 26.92 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 2 月 16 日起收效，具体 情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可转 换公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-010）。 格由原 26.92 元/股调养为 26.63 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效，具 体情况详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可 和谐公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-071）。 股票激发野心并回购刊出 442 万股截止性股票，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调 整为 26.75 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 10 月 26 日起收效。具体情况详见公司于 股价钱调养的公告》（公告编号：2022-114）。 元/股调养为 26.72 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 12 月 30 日起收效。具体情况详见 公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可和谐公司 债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-128）。 整为 26.57 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起收效，具体情况详见公司于 价钱调养的公告》（公告编号：2023-055）。 整为 26.27 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起收效，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于可和谐公司债券转股价钱 调养的公告》（公告编号：2024-041）。 二、可和谐公司债券转股价钱向下修正依据及原因 （一）修正依据 凭证《召募阐扬书》，公司本次刊行的可和谐公司债券转股价钱向下修正条目如下： 在本可转债存续时辰，当本公司股票在职意纠合 30 个交游日中有 15 个交游日的收盘 价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交本公 司鞭策大会表决。若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调 整日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价谈论，在转股价钱调养日及之后的交游日按 调养后的转股价钱和收盘价谈论。 上述决议须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进 行表决时，执有本可转债的鞭策应当障翳。修正后的转股价钱应不低于本次鞭策大会召开 日前 20 个交游日本公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者，同期修正后的转 股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。 如本公司决定向下修正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息表示报刊及互 联网网站上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），启动归附转股央求并实行修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，和谐股份登记日之前，该类转股央求应按 修正后的转股价钱实行。 （二）修正原因 自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 14 日，公司股票在纠合 30 个交游日中已有 15 个交游日的收盘价不高于当期转股价钱 85%（即 22.33 元/股），已触发“蒙娜转债”转股 价钱向下修正条目。 三、本次向下修正“蒙娜转债”转股价钱的审议步调及效果 会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，容许向下修正“蒙娜转债”转股价钱，并将 该议案提交公司 2024 年第三次临时鞭策大会审议。 事会提议向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募阐扬书》等关连 规矩全权办理本次向下修正“蒙娜转债”转股价钱关联的一说念事宜。 修正蒙娜转债转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第三次临时鞭策大会召开日前二十个交游 日公司股票交游均价为东说念主民币 8.75 元/股，鞭策大会召开日前一个交游日的公司股票交游 均价为东说念主民币 8.60 元/股，修正后的转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前 20 个交游日 本公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近 一期经审计的每股净金钱和股票面值，综认为议公司改日发展出息及股票价钱走势等身分， 凭证《召募阐扬书》等关连规矩及公司 2024 年第三次临时鞭策大会的授权，董事会决定 将“蒙娜转债”的转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起收效。 同期，董事会决定自本次董事会审议通过次日起改日六个月内（即 2024 年 11 月 1 日 至 2025 年 4 月 30 日），如再次触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下 修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2025 年 5 月 1 日启动谈论，若再次触发 “蒙娜转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“蒙 娜转债”的转股价钱向下修正权益。 四、其他事项 投资者如需了解“蒙娜转债”的其他关连实质，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日刊载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募阐扬书》全文。 五、备查文献 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
