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经济不雅察网 记者 郑晨烨 11月5昼夜深，深圳市公安局福田分局在其官方微信公众号“福田侦察”上发布了情况通报，其内容深刻：“‘鼎益丰’过头关联公司刊行缝隙答理居品和‘DDO数字期权’（属于‘空气币’），从事违警作为，已涉嫌犯警。为照章打击犯警，珍摄投资东谈主正当权利，公安机关已对隋某义、马某秋等东谈主以涉嫌集资拐骗等犯警照章汲取刑事强制措施。”
“大快东谈主心！这些‘骗子’终于就逮了，我昨晚看到后第一时分就把警方通报转给了和我对接的（鼎益丰的）业务员，过了眨眼间就发现她把我微信拉黑了。”看完“福田侦察”的官方通报后，也曾把三十万元投资给鼎益丰旗下股权答理居品的曾密斯告诉记者。
根据上述通报内容，公安机关下一步将全力握续追赃挽损，现时已查封、扣押、冻结“鼎益丰”过头关联公司涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等钞票一批；同期，公安机关也已索要干系财务数据，并录用专科机构进行果决和审计。
“公安机关敦促涉案公司鼓吹、高管过头他干系东谈主员积极配合造访、退赃退赔。对主动退赃、诚实认罪悔罪的，不错照章从轻处罚；对拒不退赃退赔、不认罪悔罪的将照章重办。”深圳市公安局福田分局在通报中如是称。
“公安机关也曾照章查封、冻结了‘鼎益丰’的涉案钞票，后续将由法院照章审理，你不错先登记你的投资信息，咱们会全力追赃，法院审理后，会按比例归还待兑付的本金。”11月6日中午，记者以投资者身份拨打了福田公本分局经侦大队“鼎益丰”专案组的参谋电话，接电话的职责主谈主员向记者如是称。
“乱局”转头
2024岁首，以鼎益丰控股集团海外有限公司过头关联公司（统称“鼎益丰”）刊行的缝隙答理居品，因居品大面积不可兑付激励社会平常眷注。
根据经济不雅察网记者此前的造访，“鼎益丰”的关联公司包括鼎益丰控股（00612.HK）、万马控股（06928.HK）、华音海外控股（00989.HK）及富汇海外（01034.HK）等，“鼎益丰”旗下业务员在业务引申中以这些上市公司为背书，向投资者大力宣传其“股权答理居品”的高酬报。同期，“鼎益丰”所涉业务紊乱、跨境资金流动频频，并行使所谓的“东方古典玄学投资理念”及所谓的“禅易投资法”包装自己，使其在昔日数年中马上蕴蓄了大王人投资者。
在此历程中，很多对金融投资并无充分明白的投资者将“鼎益丰”的干系投资答理居品看作一种“既安全又高酬报”的投资款式，甚而在九故十亲间相互保举，带动更多东谈主入局。
根据记者此前的造访，“鼎益丰”的股权升值居品普通被包装成“高收益股权投资”，以参与公司股权为名，实则将投资者资金平直注入“鼎益丰”戒指的资金池中。这类居品在协议中被刻画为“公司增资扩股”表情，即投资者认购“鼎益丰”干系公司的“里面股权”或“升值股”，以便共享公司的改日收益。而况，在“鼎益丰”的营销体系中，其旗下的港股上市公司被塑造为“老成酬报”的标志，令不少记者曾采访过的投资者误合计这些居品与股市平直挂钩，改日具有高额酬报后劲。
此外，这些股权答理居品普通在协议中承诺固定周期的分成，以确立投资者对其庞杂性的信任。“鼎益丰”甚而在早期严格按照协议披发分成，让投资者看到所谓的“真金白银”的收益，以进一步增强居品的实在度和招引力。不少投资者在发轫尝到分成的甜头后，渐渐追加参预更多资金，有东谈主甚而不吝卖房、典质钞票进行“加仓”。
在这种运作逻辑之下，“鼎益丰”就会酿成一个层层嵌套的资金池，靠新进资金填补早期投资者的分成支拨，保管着资金盘的运转。根据记者曾采访过的数位投资者的表述，“鼎益丰”的股权答理居品在早期真实按时披发所谓的分成，但在2023年下半年，这种分成模式倏得出现了问题，分成运转断断续续，直至实足中断。很多投资者发现，兑付不仅无法依期进行，甚而本金的行止也成为谜团。
意志到问题的严重性之后，2024岁首，投资者们运转赶赴“鼎益丰”位于深圳的办公所在寻求讲明注解，但“鼎益丰”方面陆续以“市集波动”“暂时性资金盘活”等借口朦胧，同期亦向投资者默示后续会有“更优质的投资契机”来弥补现存损失。但这种说辞未能平息投资者的震怒，并进一步激励了更大领域的线下维权行径。
在此种愈发热烈的兑付压力之下，“鼎益丰”又推出了所谓的“DDO数字期权”筹划。这一筹划被包装成一种“数字钞票鼎新”，堪称不错匡助投资者达成高额升值，同期处置兑付窘境。
在记者那时的采访历程中，“鼎益丰”的职责主谈主员曾声称，蓝本的股权答理居品将平移调换为名为“DDO”的臆造货币，投资者手中的股权份额会按照一定比例兑换成数字期权，并由“鼎益丰”自建的数字钞票买卖平台“BHE”提供买卖支握。“鼎益丰”的干系职责主谈主员亦对投资者承诺，改日不错在平台上将DDO数字期权随时变现，甚而能达成“十倍升值”。
但记者在采访中发现，上述“数字期权”骨子上并无现实价值撑握，所谓的升值不外是依靠平台内“空气币”的轮反转手。“鼎益丰”的业务员们声称，该数字期权将由“鼎益丰”托底，握有三年后将享受每年固定酬报，甚而设定了“10年20倍酬报”的承诺，以激励投资者参与。关联词，平台的现实买卖透明度很低，投资者无法核实“DDO”的真确运动情况，市集价更是缺乏不清。
监管来源
2024年2月26日，香港监管部门率先“来源”。香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）发布公告称，“已在原讼法庭对鼎益丰控股集团海外有限公司（鼎益丰）前主席兼非实行董事隋广义（男）及另外20名东谈主士伸开法律容貌，指他们涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日历间内主管鼎益丰的股份”。
香港证监会同期默示，早前已向合共17家证券经游记发出限定见告书，将各被告的钞票冻结，并阻挡相关经游记在未得回香港证监会事前书面本心的情况下，处理在其客户账户内握有的几许钞票，而该等账户与波及鼎益丰股份的涉嫌市集主管作为相关。同期，香港证监会亦在公告中强调，“感谢中国证券监督管制委员会在造访历程中提供支握及协助”。
2024年10月25日，香港证监会再度发布音讯称，根据《证券及期货条例》第二百一十三条建议的法律容貌，原讼法庭向11名涉嫌主管鼎益丰股份的东谈主士发出临时强制令。根据该临时强制令，曾在2018年3月1日至9月14日历间主管鼎益丰股份的11名涉嫌主管者，被阻挡调走其在香港境内的任何钞票，或以任何款式处置或处理其在香港境内的任何钞票或缩减其在香港境内任何钞票的价值，以合共63.53亿港元为限。
香港证监会称，该临时强制令确保在法庭裁定涉嫌主管者违背《证券及期货条例》干系条规的情况下，有弥散的钞票以履行证监会寻求的回规复状令。该临时强制令保管有用，直至法庭颁发其他敕令为止。
十天后的11月5日，深圳市公安局福田分局发布的情况通报，明确了对“鼎益丰”的主要干系东谈主员隋某义、马某秋等东谈主“以涉嫌集资拐骗等犯警照章汲取刑事强制措施”。
“如若不是福田公安公告认真通报立案，我舅舅到今天王人还服气隋广义不错指导鼎益丰‘翻盘’。”11月6日，其舅舅也曾投资过上千万元“鼎益丰”居品的钟密斯告诉记者。
诱导与善后
值得眷注的是，“鼎益丰”的操作横跨香港和内地，波及多家上市公司的资金往还，这给后续干系的钞票追缴无疑加多了诸多省略情味。
“（咱们）会进一局面，即是说尽最大的全力去开展（追赃）。”11月6日中午，经济不雅察网记者以投资者身份拨打了福田公本分局经侦大队“鼎益丰”专案组的参谋电话，在建议如何与香港相关部门合作的问题时，接电职责主谈主员如是答复记者。
11月6日，记者亦曾就“鼎益丰案”内地与香港法律讲明注解机构合作的干系情况，致函香港证监会参议，但收尾发稿，尚未得到答复。
对于这一问题，浙江紫苏讼师事务所讼师苏宏图在袭取经济不雅察网记者采访时默示，香港天然实施着不同于中国内地的法律轨制，然则，香港与内地有平常的司法协助机制，既有民商事司法协助，也有刑事司法协助。在刑事司法协助方面，包括刑事诉讼晓示的投递、把柄的造访与取证、逃犯的叮嘱、刑事诉讼的移送统治、判决的承认和实行等。两地相互提供便利、合作，在法理上的依据是《中华东谈主民共和国香港异常行政区基本法》第九十五条的方法：香港异常行政区可与世界其他地区的司法机关通过协商照章进行司法方面的掂量和相互提供协助。
苏宏图同期默示，在司法实践中，香港警务处与中国内地警务部门之间的刑事司法协助有两条路线：其一是通过海外刑警组织进行的曲折协助；其二则是平直进行的互助诱导。具体来说，现时香港警务处在香港与其他法域之间刑事司法协助中的职能不错包括造访取证、缉拿并叮嘱逃犯、赃款赃物的追缴和叮嘱、犯警信息的同样等。
“早在2000年，公安部和香港特区政府保安局签署《内地公安机关与香港警方确立相互通报机制安排》，为两地聚拢打击犯警、保护两地巨匠利益推崇了艰辛作用。2017年12月14日，《内地与香港异常行政区对于就汲取刑事强制措施或刑事检控等情况相互通报机制的安排》进一步法度了两地警务合作。”苏宏图进一步强调称。
脚下，也曾袭取记者采访的多位“鼎益丰”居品的投资者均已按照“福田侦察”通报的内容，完成了报案登记，但在部分投资者眼中，能否追回损失的本金，似乎已不是最艰辛的事。
“我当今就但愿看到鼎益丰悉数高管和业务员，受到法律的制裁，我就当用钱买个教唆，以后再也不碰任何金融投资的东西，再也不碰。”在谈及对“鼎益丰案”后续还有什么期待时，曾密斯“斩钉截铁”地告诉记者。
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包袱裁剪：王若云
