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（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司对于“提质增效重陈诉”行径决策的公告）

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-069转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司对于“提质增效重陈诉”行径决策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性陈诉粗略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。

为贯彻《国务院对于加强监管防卫风险推动成本市集高质地发展的几许见地》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管教授第10号——市值管束（征求见地稿）》条目，积极反馈上海证券往复所《对于开展沪市公司“提质增效重陈诉”专项行径的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者正当权利，承担起高质地发展和晋升本人投资价值的主体包袱，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚首本人发展政策和商量情况，制定了“提质增效重陈诉”行径决策，具体内容如下：

一、聚焦主营主业，效力提质增效 公司长久专注详尽磷化工发展干线，积极探索磷、硅、硫、盐、氟元故友融发展，束缚完善落魄游一体化产业链条，经过多年发展，已酿成“资源能源为基础、详尽化工为主导、关联产业特别套”的产业方式，并打造了行业独到的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化聚首”的产业链上风，面前正加速向科技型绿色化工新材料企业转型升级。公司主营居品包括磷矿石、特种化学品、草甘膦系列居品、有机硅系列居品、肥料等，居品世俗应用于食物、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等鸿沟。公司相持以提质增效为要点，以更正翻新为能源，全力鼓励高质地发展。一是捏好出产商量提质增效，主动安妥商量环境变化，实时优化出产商量策略，强化产供销说合，深入鼓励挖潜增效，奋力晋升商量质效。公司 2024年前三季度达成营业收入220.50亿元、包摄于上市公司股东的净利润13.14亿元、包摄于上市公司股东的扣除异每每性损益的净利润12.69亿元，同比鉴别增长0.04%、37.85%、44.35%。二是接续强化本领翻新，加大研发插足，完善研发体系，维持三峡实验室争创国度级要点实验室；相持研发做事于出产、做事于公司产业政策，要点围绕电子化学品、锂电材料品性晋升，有机硅皮革、泡棉等硅基材料和磷硫详尽化学品等高端居品工艺本领开辟及产业化，以及磷石膏概述诈欺本领开辟等关节本领攻关，束缚推出高水平研发效果，加速酿成新质出产力。三是加速鼓励瓦屋100万吨/年光电选矿、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气、10万吨/年湿法磷酸精制本领改造、2万吨/年 2,4-D等要点款式训导并达产达效，培育新的利润增量。四是接续保持安全环保高压严管态势，紧紧守住企业发展人命线，为公司高质地发展添砖加瓦。

二、青睐股东陈诉，顾惜股东权利 公司高度青睐对投资者的陈诉，在兼顾筹营事迹和可接续发展的前提下，接续施行高比例现款分成，并应时开展股权回购刊出等顾惜投资者利益的职责，为投资者带来经久、结实的投资陈诉。从1999年上市以来，公司累计分成23次，累计分成金额近40亿元，平平分成率超25%，其中2023年分成率为62.5%（含股份回购），创历史新高。2023年，为顾惜市值结实，提振投资者信心，公司出资逾2亿元（含往复用度）回购并刊出股票838.24万股，董监跨越资1,590万元预料增持公司股票 82万股，控股股东发布上限为 2亿元的股票增持计较。2024年三季度，公司完成职工持股计较的股票购买，总共 1,257名中枢主干职工出资3.15亿元认购公司股票1,806.83万股。将来，公司将在得当有关法律章程及《公司国法》中利润分派政策的前提下，充分探求发展阶段、商量效益、成本开支计较、现款流量景象等身分，接续为投资者提供常态化、较高水平的现款分成，同期公司将接续青睐市值管束和长效激勉机制的完善，顾惜股东和职工的利益，助推公司永久端庄发展。

三、提高信披质地，优化投资者关联 公司长久征服着实、准确、完满、实时、公正的信息表露原则，积极履行信息表露义务，留心提高信息表露的可读性和灵验性，实时、准确、灵验地向各样投资者传递公司发展信息。自上交所信息表露职责评价目的施行以来，公司信息表露评级均在细致及以上。同期，在《上海证券往复所上市公司自律监管教授第14号——可接续发展陈诉（试行）》发布前，公司已连结15年编制和发布ESG（环境、社会与科罚）陈诉，旨在展现公司在可接续发展方面的现实与效果，增进投资者对公司经久价值的深刻与认可。将来，公司将连接实时正确地履行信息表露义务，完善ESG信息表露轨制，强化公司可接续信息表露智商，晋升信息表露质地。此外，公司接续通过股东会、事迹证实会、上证 e互动、投资者热线、电话会议、券商策略会、现场调研等各样化样子和渠谈开展投资者换取职责，全标的展示公司商量景象和发展出息，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间成就经久、结实、相互相信的关联。2024年以来，公司预料参加线上线下投资者调研、券商策略会等活动近80场，并通过事迹证实会、上证 e互动等样子回复投资者发问100多条，灵验恢复了投资者的温雅，与成本市集酿成了良性互动。将来，公司将接续丰富投资者换取渠谈，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，灵验开展公司价值的挖掘与传递职责，增进投资者对公司的了解和认可。

四、轨范公司科罚，强化风险管束 公司严格除名《公司法》《证券法》等有关法律章程条目，成就并完善了由股东会、董事会、监事会和管束层组成的公司科罚结构，酿成了权责明确、运作轨范的运营决策机制。通过束缚健全科罚结构，优化业务历程，并聚首法律章程的更新以及公司实质情况，公司接续对内控体系进行完善，深入开展科罚活动，长久相持将轨范科罚当作增强发展活力、厚植发展上风的要紧捏手。将来，公司将进一步完善里面戒指及科罚体系，自上而下强化合规训导，聚首《公司法》矫正及最新的监管条目，应时矫正《公司国法》、“三会”施行确定和有关内戒指度，确保轨制带领的灵验性，增强风险管控智商。同期，接续组织董监高级“关节少数”进行合规培训，普及最新章程信息和监管案例，晋升公司举座轨范运作水平。

本次行径决策是基于现在公司的实质情况而作念出的计较决策，不组成事迹首肯，将来可能会受到宏不雅政策更正、行业竞争等身分的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者防卫有关风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2024年 11月 4日