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（原标题：2024年第三次临时激动会有野心公告）
证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-048
北京映翰通网罗本事股份有限公司2024年第三次临时激动会有野心公告
本公司董事会及整体董事保证公告施行不存在职何弊端纪录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和完好性照章承担法律职守。
蹙迫施行教导： 本次会议是否有被否有野心案：无
一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的时辰：2024年 11月 29日 （二）激动大会召开的场合：北京映翰通网罗本事股份有限公司 （三）出席会议的正常股激动、尽头表决权激动、规复表决权的优先股激动过火握有表决权数目的情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数 正常股激动东说念主数：6060 2、出席会议的激动所握有的表决权数目 正常股激动所握有表决权数目：26,672,065 3、出席会议的激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 正常股激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：36.2673
（四）表决样貌是否合适《公司法》及公司轨则的轨则，大会主握情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主握。会议袭取现场投票和网罗投票相谐和的表决样貌。本次激动大会的召集、召开表率及表决表率合适《公司法》、中国证监会《上市公司激动大会功令》、《公司轨则》及《公司激动大会议事功令》的轨则。
（五）公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 8东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文书李烨华女士出席本次会议；公司总司理李红雨女士、副总司理韩传俊先生、财务郑重东说念主俞映君女士列席会议。
二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称号：《对于补选公司第四届董事会安稳董事的议案》 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 正常股 26,601,846 99.7367 70,219 0.2633 0 0.0000
（二）波及紧要事项，应阐扬 5%以下激动的表决情况 议案序号 议案称号 欢喜 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 对于补选公司第四届董事会安稳董事的议案 2,719,827 97.4832 70,219 2.5168 0 0.0000
（三）对于议案表决的关系情况阐扬 本次激动大会审议的议案为正常有野心议案，已获取出席本次会议激动或激动代理东说念主所握有用表决权股份总额的过半数通过，以上议案对中小投资者进行了单独计票。本次激动大会审议的议案，不存在激动侧目表决的事项。
三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京市隆安讼师事务所 讼师：高灵珊、孟丽婷 2、讼师见证论断宗旨： 本所讼师合计，公司本次激动会的召集和召开表率、出席及列席本次激动大会东说念主员的经验、召集东说念主的经验、审议事项以及审议议案表决样貌、表决表率和表决效果均合适法律、法例和公司现行有用《公司轨则》《激动大会议事功令》轨则，本次激动大会所通过的议案、所作念出的有野心均正当有用。
特此公告。 北京映翰通网罗本事股份有限公司董事会 2024年 11月 30日
报备文献 （一）经与会董事和记录东说念主署名证实并加盖董事会钤记的激动大会有野心； （二）经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律宗旨书； （三）本所条款的其他文献。
