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（原标题：对于召开2024年第五次临时鞭策大会的告知）
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-133
盛达金属资源股份有限公司对于召开 2024年第五次临时鞭策大会的告知
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的实践果真、准确、完好，莫得极度记录、误导性述说或要紧遗漏。
会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况 （一）鞭策大会届次：2024年第五次临时鞭策大会 （二）鞭策大会的召集东说念主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：本次鞭策大会的召集、召开合适关连法律、行政法例、部门规章、步调性文献和《公司王法》的王法。 （四）会议召开日历、时间： 1、现场会议召开时间：2024年 12月 16日 14:30 2、辘集投票时间：通过深圳证券交游所交游系统进行辘集投票的具体时间为：2024年 12月16日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15—15:00时间的放浪时间。 （五）会议召开表情：本次鞭策大会摄取现场表决与辘集投票相蚁集的表情召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 9日 （七）出席对象： 1、在股权登记日抓有公司股份的庸碌股鞭策或其代理东说念主； 2、公司董事、监事和高等管制东说念主员； 3、公司遴聘的讼师； 4、把柄联系法例应当出席鞭策大会的其他东说念主员。 （八）现场会议地方：北京市丰台区南边庄 158号盛达大厦 2楼会议室
二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的悉数提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于续聘管帐师事务所的议案》 | √ |
上述议案还是公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体实践详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的联系公告。上述议案将按照联系王法对中小投资者单独计票并暴露投票成果。中小投资者是指除公司董事、监事、高等管制东说念主员以及单独大要策动抓有公司 5%以上股份的鞭策除外的其他鞭策。
三、会议登记等事项 （一）登记表情： 1、法东说念主鞭策登记：法东说念主鞭策由法定代表东说念主抓鞭策账户卡（如有）、加盖公司公章的买卖派司复印件、法定代表东说念主评释书和本东说念主身份证办理登记手续；拜托代理东说念主出席的，代理东说念主抓拜托东说念主鞭策账户卡（如有）、加盖公司公章的买卖派司复印件、授权拜托书（详见附件2）和代理东说念主本东说念主身份证办理登记手续。 2、当然东说念主鞭策登记：当然东说念主鞭策须抓本东说念主身份证、鞭策账户卡（如有）办理登记手续；拜托代理东说念主出席的，代理东说念主抓拜托东说念主鞭策账户卡（如有）、授权拜托书（详见附件2）及代理东说念主本东说念主身份证办理登记手续。 3、他乡鞭策不错信函或传真表情进行登记（信函或传真应注明考虑东说念主和考虑表情），请摄取信函或传真表情进行登记的鞭策，在信函或传真发出后与公司电话阐明。公司不经受电话登记。 （二）登记时间：2024年12月11日9:30至17:30，遴聘信函或传真登记的须在2024年12月11日17:30之前投递或传真至公司。 （三）登记地方：公司证券部 （四）考虑表情 1、公司地址：北京市丰台区南边庄158号盛达大厦，邮编：100079 2、考虑东说念主：孙梦瀛 3、电话：010-56933771 4、传真：010-56933779 5、邮箱：sunmengyingwork@163.com （五）其他事项 1、出席现场会议的鞭策及鞭策代理东说念主请佩带联系证件原件于会前半小时到会场办理签笔直续。 2、本次鞭策大会会期半天，与会鞭策或代理东说念主食宿、交通等用度自理。
四、进入辘集投票的具体操作经由 在本次鞭策大会上，鞭策不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，进入辘集投票时触及的具体操作经由详见附件 1。
五、备查文献 公司第十一届董事会第七次会议有磋议。
六、附件 1、进入辘集投票的具体操作经由； 2、授权拜托书。
