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（原标题：广晟有色金属股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞会的示知）

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-062

广晟有色金属股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓舞会的示知

本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何不实记录、误导性述说约略要害遗漏，并对其试验的真正性、准确性和竣工性承担法律职守。

焦虑试验教唆： - 鼓舞会召开日历：2024年12月18日 - 本次鼓舞会采用的收集投票系统：上海证券交游所鼓舞大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞会类型和届次：2024年第三次临时鼓舞会 - 鼓舞会召集东说念主：董事会 - 投票款式：本次鼓舞会所采用的表决款式是现场投票和收集投票无间合的款式 - 现场会议召开的日历、时辰和场合： - 日历时辰：2024年12月18日14点30分 - 场合：广州市番禺区汉溪大路东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰： - 收集投票系统：上海证券交游所鼓舞大会收集投票系统 - 收集投票起止时辰：自2024年12月18日至2024年12月18日 - 通过交游系统投票平台的投票时辰为鼓舞会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓舞会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次鼓舞会审议议案及投票鼓舞类型 - 序号1：《对于遴聘大华管帐师事务所为公司2024年度财务论说和里面适度审计机构的议案》 - 投票鼓舞类型：A股鼓舞

三、鼓舞会投票注目事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞会收集投票系统运用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可运用的表决权数目是其名下一都鼓舞账户所抓疏导类别平庸股和疏导品种优先股的数目总数。抓有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所收集投票系统参与鼓舞会收集投票的，不错通过其任一鼓舞账户进入。投票后，视为其一都鼓舞账户下的疏导类别平庸股和疏导品种优先股均已诀别投出统一见识的表决票。抓有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户重迭进行表决的，其一都鼓舞账户下的疏导类别平庸股和疏导品种优先股的表决见识，诀别以种种别和品种股票的第一次投票成果为准。 - 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他款式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对统共议案均表决实现技巧提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞会（具体情况详见下表），并不错以书面款式委派代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无须是公司鼓舞。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600259 - 股票简称：广晟有色 - 股权登记日：2024/12/12 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记姿色 - 拟出席现场会议的法东说念主鼓舞应抓证券账户卡、商业牌照复印件、法定代表东说念主讲明书（如法定代表东说念主本东说念主出席）或授权委派书（如法东说念主鼓舞委派代理东说念主出席）(见附件)及出席东说念主身份证办理参会登记手续。 - 拟出席现场会议的个东说念主鼓舞须抓本东说念主身份证、证券账户卡；授权代理东说念主抓本东说念主身份证、委派东说念主身份证、授权委派书(见附件)、委派东说念主证券账户卡办理参会登记手续。异域鼓舞可用信函或传果然款式登记。 - 登记场合：广州市番禺区汉溪大路东386号广晟万博城A塔写字楼36楼证券法律部、海口市龙华区滨海大路69号海口宝华海景大货仓8楼809房。 - 登记时辰：2024年12月16-17日上昼9时至12时，下昼15时至17时。

六、其他事项 - 鼓舞出席鼓舞会的食宿与交通用度自理。 - 鼓舞委派他东说念主出席鼓舞会，应递交书面委派书，并注明委派授权范畴。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委派书 报备文献建议召开本次鼓舞会的董事会有盘算推算

附件1：授权委派书 授权委派书 广晟有色金属股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第三次临时鼓舞会，并代为运用表决权。 委派东说念主抓平庸股数： 委派东说念主抓优先股数： 委派东说念主鼓舞账户号： 序号 非积聚投票议案称呼 首肯反对弃权 1 《对于遴聘大华管帐师事务所为公司2024年度财务论说和里面适度审计机构的议案》 委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年月日 备注：委派东说念主应当在委派书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中接受一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。