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（原标题：第二届董事会第十六次会议有揣测打算公告）
证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-115
北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议见告于 2024年 12月 1日以电子邮件口头发出，会议于 2024年 12月 4日以腾讯会议体式召开。会议应到董事 9名，实到 9名。会议由董事长栗博主执，公司监事、高等惩处东说念主员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开方法合乎关联法律、法例和《公司措施》的措施。
会议审议并通过以下议案：
对于变更管帐师事务所的议案 证明公司本色抑遏东说念主中国科学院控股有限公司对审计职责长入惩处的要求，公司拟聘请立信管帐师事务所（出奇无为结伴）为 2024年度审计机构，聘期一年。2024年度审计用度为 86.00万元，其中年报审计用度为 68.80万元，内控审计用度为 17.20万元。经公司激动大会审议通过之日起收效。本议案照旧董事会审计委员会审议通过。表决效果：答应 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案尚需提交激动大会审议。
对于退换 2024年抑遏性股票激发斟酌并向激发对象初次授予抑遏性股票的议案
因董事、高等惩处东说念主员的职权授予价值不得高于授予时薪酬总水平的 40%，以及因 3名拟激发对象去职等原因不再参与本次激发斟酌，董事会对本次激发斟酌初次授予激发对象名单及授予数目进行相应退换：初次授予激发对象由 296东说念主退换为 293东说念主；初次授予的抑遏性股票总量由 2,413.70万股退换为 2,311.60万股；预留授予的抑遏性股票总量由 600.00万股退换为 570.00万股。向激发对象授予的抑遏性股票数目总额为2,881.60万股，约占公司股本总额 147,188.00万股的 1.96%。答应以 2024年 12月 4日为初次授予日，以 2.41元/股的授予价钱向合乎授予条目的 293名激发对象初次授予2,311.60万股第二类抑遏性股票。本议案照旧董事会薪酬与窥伺委员会审议通过。表决效果：答应 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案无需提交激动大会审议。
对于提请召开 2024年第五次临时激动大会的议案
董事会答应于 2024年 12月 20日（周五）接管现场表决及网罗投票汇注合的口头召开 2024年第五次临时激动大会。 表决效果：答应 9票；反对 0票；弃权 0票。本议案无需提交激动大会审议。备查文献： 1. 第二届董事会第十六次会议有揣测打算； 2. 董事会审计委员会 2024年第 8次会议纪要； 3. 董事会薪酬与窥伺委员会 2024年第 4次会议纪要。
特此公告。北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会2024年 12月 5日
