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（原标题：第五届董事会第十六次会议有缱绻公告）
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-051
杭州中威电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议见知于2024年11月28日以电子邮件体式投递公司合座董事，会议于2024年12月3日10:00在公司18楼会议室以现场和通信表决邻接结的相貌召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实质出席会议的董事7名（其中：以通信表决相貌出席会议的董事5名，为：黄佳、陈舟师、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李一策先生主捏，公司监事和高等处置东说念主员列席会议。
会议审议通过以下议案：
审议通过《对于追加 2024年过活常关联来去瞻望额度的议案》 表决效用：4票首肯、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事李一策、黄佳、陈舟师对该议案躲避表决。公司追加2024年过活常关联来去瞻望额度2,500万元，追加后，公司瞻望2024年度与新乡投资集团有限公司止境下属子公司发寿辰常关联来去总金额不跨越6,506万元。
审议通过《对于公司禁受担保暨关联来去的议案》 表决效用：3票首肯、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事李一策、黄佳、陈舟师、石旭刚对该议案躲避表决。石旭刚先生拟以现款相貌向公司支付应收账款担保款项21,849,248.72元，用于担保指定应收账款的后续清收，依期结算，依期返还。
审议通过《对于为控股孙公司肯求银行授信提供担保的议案》 表决效用：7票首肯、0票反对、0票弃权，表决通过。公司为控股孙公司中原天信（北京）机器东说念主有限公司提供最高不跨越500万元东说念主民币的担保。本议案尚需提交公司 2024年第四次临时推动大会审议。
审议通过《对于召开 2024年第四次临时推动大会的议案》 表决效用：7票首肯、0票反对、0票弃权，表决通过。公司将于2024年12月20日（星期五）下昼15:30在公司18楼会议室召开2024年第四次临时推动大会。
