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（原标题：对于召开2025年第一次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2024-101 债券代码：188451 债券简称：21深高 01 债券代码：185300 债券简称：22深高 01 债券代码：240067 债券简称：G23深高 1 债券代码：241018 债券简称：24深高 01 债券代码：241019 债券简称：24深高 02 债券代码：242050 债券简称：24深高 03

深圳高速公路集团股份有限公司 对于召开 2025年第一次临时鼓励大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何空幻纪录、误导性述说大略首要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完好性承担法律株连。

进攻本体指示： ?鼓励大会召开日历：2025年1月9日 ?本次鼓励大会选拔的网罗投票系统：上海证券往来所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)鼓励大会类型和届次 2025年第一次临时鼓励大会 (二)鼓励大会召集东说念主：董事会 (三)投票式样：本次鼓励大会所选拔的表决式样是现场投票和网罗投票（适用 A股阛阓）相结合的式样 (四)现场会议召开的日历、技能和地方 召开的日历技能：2025年 1月 9日 9点 30分 召开地方：深圳市南山区深南大路 9968号汉京金融中心 46楼本公司会议室 (五)网罗投票的系统、起止日历和投票技能。 网罗投票系统：上海证券往来所鼓励大会网罗投票系统 网罗投票起止技能：自 2025年 1月 9日 至 2025年 1月 9日 选拔上海证券往来所网罗投票系统，通过往来系统投票平台的投票技能为鼓励大会召开当日的往来技能段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技能为鼓励大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法 波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管调换第 1号 —要领运作》等 相干规则实施。 (七)波及公开搜集鼓励投票权 不适用

二、会议审议事项 (一) 2025年第一次临时鼓励大会审议事项 | 序号|议案称号|投票鼓励类型|投票鼓励类型| | ---|---|---|---| | 序号|议案称号|A股鼓励|H股鼓励| | 积存投票议案|积存投票议案|积存投票议案|积存投票议案| | 1.00|对于补选本公司第九届董事会董事的议案|应选董事（3）东说念主|应选董事（3）东说念主| | 1.01|徐恩利先生|√ √|√ √| | 1.02|伍燕凌女士|√ √|√ √| | 1.03|张坚女士|√ √|√ √|

(二)议案已清楚的技能和清楚媒体 相干上述议案的信服，请参阅本公司于 2024年 12月 24日发布的《第九届 董事会第四十九次会议决策公告》及相干良友。上述公告及良友已在《上海证券 报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券往来所网站 （http://www.sse.com.cn）清楚。按照香港谐和往来统共限公司证券上市法则编 制的通函，已同步在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清楚。

(三)非常决策议案：不适用 (四)对中小投资者单独计票的议案：2025年第一次临时鼓励大会第 1项 议案 (五)波及关联鼓励秘密表决的议案：不适用 应秘密表决的关联鼓励称号：不适用 (六)波及优先股鼓励参与表决的议案：不适用

三、鼓励大会投票预防事项 (一)本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会网罗投票系统操纵表决权 的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来结尾）进行投 票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站评释。 (二)抓有多个鼓励账户的鼓励，可操纵的表决权数目是其名下一都鼓励 账户所抓雷同类别等闲股的数目总和。抓有多个鼓励账户的鼓励通过上海证券交 易所网罗投票系统参与鼓励大会网罗投票的，不错通过其任一鼓励账户参预。投 票后，视为其一都鼓励账户下的雷同类别等闲股均已分裂投出消亡主见的表决票。 抓有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重迭进行表决的，其一都鼓励账户 下的雷同类别等闲股的表决主见，以第一次投票服从为准。 (三)鼓励所投选举票数朝上其领有的选举票数的，大略在差额选举中投 票朝上应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)消亡表决权通过现场、上海证券往来所网罗投票平台或其他式样重 复进行表决的，以第一次投票服从为准。 (五)鼓励对统共议案均表决终了智商提交。 (六)选拔积存投票制选举董事的投票式样，详见附件 2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后登记在册的公司鼓励（A股：在中国证券登记结算 有限株连公司上海分公司登记在册）在实践必要的登记和证据手续后，有权出席 鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面式样请托代理东说念主出席会议和参预 表决。该代理东说念主不消是公司鼓励。 | 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日|股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日|股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日| | ---|---|---| | A股|600548|深高速 2025/1/3| | H股|00548|深圳高速公路股份 2025/1/3|

(二)公司董事、监事和高等解决东说念主员。 (三)公司聘用的讼师。 (四)董事会邀请的其他东说念主员。

五、会议登记方法 (一)有权出席会议的 A股法东说念主鼓励的法定代表东说念主抓加盖单元公章的法东说念主 买卖派司复印件、法东说念主鼓励账户卡、本东说念主身份证办理登记手续；当然东说念主鼓励应抓 鼓励账户卡、本东说念主身份证办理登记手续。 (二)本公司 H股股份将自 2025年 1月 6日至 2025年 1月 9日（包括首 尾两天）暂停办理过户登记手续。在此技能，H股股份转让将不获登记。本公司 H股鼓励如要出席本次大会，必须将其转让文献及相干股票证据于 2025年 1月 3日下昼 4时 30分或昔日，送交本公司 H股股份过户登记处：香港中央证券登 记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大路东 183号合和中心 17楼 1712-1716号 铺。 (三)请托代理东说念主：请托代理东说念主必须由请托东说念主或其受托东说念主崇拜以书面式样 授权。如授权书由请托东说念主的受托东说念主签署，授权该受托东说念主签署的授权书或其他授权 文献必须经公证东说念主公证。对于本公司 A股鼓励，经公证东说念主评释注解的授权书或其他 授权文献（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行技能 24小时或 昔日送交本公司，以确保上述文献灵验。对于本公司 H股鼓励，上述文献必须 于消亡时限内送交香港中央证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大路东 183号合和中心 17M楼，以确保上述文献灵验。 (四)现场会议登记安排： 1、登记地方：深圳市南山区深南大路 9968号汉京金融中心 46楼。 2、登记技能：2025年 1月 9日 9:00-9:30，9:30后将不再办理出席现场 会议的鼓励登记。 3、鼓励或鼓励代理东说念主出席会议时应出示本东说念主身份评释注解。

六、其他事项 (一) 本公司权衡式样 权衡地址：深圳市南山区深南大路 9968号汉京金融中心 46楼 邮政编码：518057 权衡东说念主：邵祎 电话：(86) 755 – 8669 8056 传真：(86) 755 – 8669 8002 (二)中国证券登记结算有限株连公司上海分公司地址： 上海市浦东新区杨高南路 188号 香港中央证券登记有限公司地址（以作股份转让）： 香港湾仔皇后大路东 183号合和中心 17楼 1712-1716号铺 (三)大会会期预期不朝上一天，参会鼓励及鼓励代理东说念主往来交通食宿费 过火他相干用度自理。 (四)网罗投票技能，如投票系统碰到突发首要事件的影响，则鼓励大会 的进度按当日奉告进行。

特此公告。 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024年 12月 25日

附件 1：授权请托书 附件 2：选拔积存投票制选举董事、零丁董事和监事的投票式样评释

附件 1：授权请托书 授权请托书 深圳高速公路集团股份有限公司： 兹请托 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025年 1月 9日召开的贵公司 2025年第一次临时鼓励大会，并代为操纵表决权。 请托东说念主抓等闲股数： 请托东说念主鼓励账户号： | 序号|积存投票议案称号|投票数| | ---|---|---| | 1.00|对于补选本公司第九届董事会董事的议案|（共计不得朝上鼓励抓股数的 3倍）| | 1.01|徐恩利先生|（票数）| | 1.02|伍燕凌女士|（票数）| | 1.03|张坚女士|（票数）|

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注： 1、本请托书中相干决策案的本体仅属纲领，相干决策案的信服请参见本公司日历为 2024年 12月 24日的公告及同日发布的相干良友。 注：授权请托书剪报及复印均灵验。

附件 2 选拔积存投票制选举董事、零丁董事和监事的投票式样评释 一、鼓励大会董事候选东说念主选举、零丁董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举算作议案组分裂进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。 二、陈说股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓励每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数特殊的投票总额。如某鼓励抓有上市公司 100股股票，该次鼓励大会应选董事 10名，董事候选东说念主有 12名，则该鼓励对于董事会选举议案组，领有 1000股的选举票数。 三、鼓励应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓励根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数勾搭投给某一候选东说念主，也不错按照轻易组合投给不同的候选东说念主。不管怎么，鼓励所投的总票数不应朝上就议案组所领有的选票总额。请非常预防，若是鼓励向又名或多名候选东说念主所投的总票数朝上就议案组所领有的选票总额，则(a)如只投向又名候选东说念主，该投票灵验，按鼓励就议案组所领有的选票总额策画；(b)如散布投向多名候选东说念主的，该投票无效。若鼓励向又名或多名候选东说念主所投的总票数少于就议案组所领有的选票总额，鼓励的投票灵验，而剩余选票将会被视为弃权。投票截止后，对每一项议案分裂积存策画得票数。候选东说念主分裂根据得票数，按照由高到低的法规，得到票数较多者当选，且每名当选者的得票数必须朝上出席临时鼓励大会鼓励所抓表决权股份（假定并不选拔积存投票轨制）的二分之一。 四、示例： 公司召开鼓励大会选拔积存投票制进行董事会选举，应选董事 3名，董事候选东说念主有 3名。需投票表决的事项如下： | 积存投票议案|积存投票议案|积存投票议案| | ---|---|---| | 1.00|对于选举董事的议案|投票数| | 1.01|例：徐××|1.01|例：徐××|1.01|例：徐××| | 1.02|例：伍××