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（原标题：中粮糖业控股股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓励大会的奉告）
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-039
中粮糖业控股股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓励大会的奉告
弥留本体辅导： - 鼓励大会召开日历：2025年1月9日 - 本次鼓励大会袭取的网络投票系统：上海证券来回所鼓励大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2025年第一次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票表情：现场投票和网络投票相聚首 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2025年1月9日14点00分，北京市向阳区向阳门南大街10号兆泰海外中心A座11层中糖公司会议室 - 网络投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鼓励大会网络投票系统，2025年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
二、会议审议事项 - 议案称呼：对于补选公司非员工代表监事的议案 - 应选监事：1东谈主 - 至极有野心议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：一起议案 - 触及关联鼓励躲避表决的议案：无 - 触及优先股鼓励参与表决的议案：无
三、鼓励大会投票凝视事项 - 本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大会网络投票系统诳骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可诳骗的表决权数目是其名下一起鼓励账户所抓交流类别浅近股和交流品种优先股的数目总额。 - 鼓励所投选举票数跨越其领有的选举票数的，大略在差额选举中投票跨越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 并吞表决权通过现场、本所网络投票平台或其他表情雷同进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对总共议案均表决收场才调提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面方法交付代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档科罚东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记纪律 - 登记表情：当然东谈主鼓励、法东谈主鼓励、融资融券投资者、存托东谈主或代理东谈主的登记表情。 - 登记时辰：2025年1月8日9:00-11:00，14:00-17:00。 - 登记地方：北京市向阳区向阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。 - 出席现场会议鼓励或鼓励授权代理东谈主，请于会议运行前到达会议地方，并捎带身份证、鼓励账户卡、授权交付书等原件，以便考证入场。
六、其他事项 - 与会鼓励食宿、交通费自理。 - 关联东谈主：翟垒垒 - 关联电话：010-85631055 - 电子信箱：ir.sugar@cofco.com - 通信地址：北京市向阳区向阳门南大街8号中粮福临门大厦9F - 邮编：100020
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024年12月25日
附件1：授权交付书 附件2：袭取积累投票制选举董事、孤独董事和监事的投票表情认知
报备文献：提倡召开本次鼓励大会的董事会有野心
