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（原标题：对于刊出2022年股权激勉规划部分预留授予期权的公告）

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-088

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《对于刊出 2022年股权激勉规划部分预留授予期权的议案》。

一、2022年股权激勉规划简述及已履行的关连审批顺序 1、2022年 9月 29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《对于的议案》等关连议案。 2、2022年 9月 29日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《对于的议案》等关连议案。 3、2022年 10月 1日至 2022年 10月 10日，公司对本激勉规划细则的激勉对象姓名和职务进行了里面公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议。 4、2022年 10月 17日，公司召开 2022年第一次临时鞭策大会，审议通过《对于的议案》等关连议案。 5、2022年 10月 18日，公司败露了《对于 2022年股票期权激勉规划激勉对象包含外籍职工合感性的补充证明公告》及更新后的《2022年股票期权激勉规划（草案）》及选录。 6、2022年 11月 25日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过《对于治疗 2022年股票期权激勉规划激勉对象名单及授予权利数目的议案》等关连议案。 7、2023年 8月 16日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过《对于 2022年股权激勉规划关连事项治疗的议案》等，欢喜股票期权的行权价钱由 5.71元均治疗为 5.7元。 8、2023年 9月 20日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过《对于向 2022年股票期权激勉规划激勉对象预留授予股票期权的议案》。 9、2023年 12月 14日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《对于刊出 2022年股权激勉规划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》等关连议案。 10、2024年 6月 14日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《对于治疗 2022年股权激勉规划行权价钱的议案》等，欢喜股票期权的行权价钱由 5.7元/份均治疗为 5.68元/份。 11、2024年 9月 5日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《对于治疗 2022年股权激勉规划公司层面事迹捕快缱绻的议案》。 12、2024年 10月 28日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《对于治疗 2022年股权激勉规划可行权日的议案》、《对于刊出 2022年股权激勉规划部分预留授予期权的议案》、《对于 2022年股权激勉规划预留授予期权第一个行权期行权要求设立的议案》等。

二、本次刊出部分股票期权的原因及数目 1、因激勉对象辞职而刊出的股票期权 鉴于2022年股权激勉规划中15名预留授予股票期权激勉对象因个东说念主原因辞职，不再具备激勉对象经验，笔据公司《2022年股权激勉规划（草案）》的关连律例，刊出其已获授尚未行权的股票期权 1,445,400份。 2、因激勉对象个东说念主层面捕快原因而沿路或部分刊出的股票期权 2022年股权激勉规划预留授予部分第一个捕快期，有 29名激勉对象个东说念主层面捕快不达标，对其已获授尚未行权的股票期权 383,314 份赐与刊出。其中，5名激勉对象（销售类岗亭）绩效捕快为 C，刊出其个东说念主曩昔规划可行权的股票期权数目的 20%，即 40,417份；3名激勉对象（销售类岗亭）绩效捕快为 D，刊出其个东说念主曩昔规划可行权的股票期权数目的 40%，即 36,444份；8名激勉对象（本领类、职能类岗亭）绩效捕快为 D，刊出其个东说念主曩昔规划可行权的股票期权数目的 20%，即 41,002份；12名激勉对象（销售类及本领类、职能类岗亭）绩效捕快为 D-，刊出其个东说念主曩昔规划可行权的股票期权数目的 50%，即 244,067份；1名激勉对象（销售类及本领类、职能类岗亭）绩效捕快为 E，刊出其个东说念主曩昔规划可行权的股票期权数目的 100%，即 21,384份。综上，本次将对上述 44东说念主合手有的 1,828,714份预留授予股票期权进行刊出。

三、本次刊出部分股票期权对公司的影响 本次刊出部分股票期权事项不会影响 2022年股权激勉规划的推行，不会影响公司中枢处分团队的强壮性，不会对公司的财务情景和研究效果产生现实性影响。

四、董事会薪酬与捕快委员会主张 本次刊出事项相宜《上市公司股权激勉处分宗旨》等法律、律例和措施性文献及公司 2022年股权激勉规划的律例，不存在挫伤公司及整体鞭策利益的情况。因此，咱们一致欢喜公司刊出 2022年股权激勉规划预留授予股票期权 1,828,714份。

五、监事会主张 经审核，监事会合计，公司对于本次刊出部分已授予尚未行权的股票期权的顺序相宜《处分宗旨》等法律律例和措施性文献及公司《2022年股权激勉规划（草案）》的关连律例，欢喜公司刊出部分预留授予股票期权。

六、法律主张的论断主张 上海市广发讼师事务所合计，公司本次 2022年股权激勉规划关连事项仍是赢得了必要的批准和授权；公司本次刊出事项的原因、数目均相宜《处分宗旨》《深圳证券往来所创业板股票上市法律走漏（2024 年篡改）》《深圳证券往来所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2024年篡改）》以及《2022年股票期权激勉规划（草案）》的律例；公司本次 2022年股权激勉规划关连事项尚需照章履行信息败露义务。

七、备查文献 1、公司第六届董事会第七次会议有缱绻； 2、公司第六届董事会薪酬与捕快委员会第四次会议有缱绻； 3、公司第六届监事会第七次会议有缱绻； 4、上海市广发讼师事务所对于卫宁健康科技集团股份有限公司 2022年股权激勉规划关连事项的法律主张。

特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十八日