国内新闻

你的位置：环球新闻网 > 国内新闻 >

（原标题：农业银行2024年度第三次临时激动大会决议公告）

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-051号

中国农业银行股份有限公司 2024年度第三次临时激动大会决议公告

伏击本色指示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 激动大会召开的技巧：2024年 11月 29日 - 激动大会召开的场所：北京市东城区开国门内大街乙 18号本行总行 - 出席会议的粗拙股激动过甚捏有股份情况： - 出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：5 - 出席会议的激动所捏有表决权的股份总和（股）：303,034,662,004 - 其中：A股激动捏有股份总和：291,272,475,172 - 境外上市外资股激动捏有股份总和（H股）：11,762,186,832 - 出席会议的激动所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：86.585529 - 其中：A股激动捏股占股份总和的比例（%）：83.224741 - 境外上市外资股激动捏股占股份总和的比例（%）：3.360

表决神气是否相宜《公司法》及《公司功令》的法则，大会主捏情况等 本次激动大会禁受现场投票和网罗投票相鸠合的表决神气，相宜《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司激动大会功令》等法律法例和《中国农业银行股份有限公司功令》的相关法则。

本次激动大会由本行董事会召集，谷澍董事长主捏会议。

公司董事、监事和董事会布告的出席情况

公司在职董事 12东说念主，出席 12东说念主； 公司在职监事 6东说念主，出席 6东说念主； 董事会布告出席会议；其他高等惩办层成员列席会议。

二、议案审议情况 - 非积累投票议案 1. 议案称呼：选举吴联生先生不绝担任中国农业银行股份有限公司孤苦董事 - 审议后果：通过 - 表决情况：应许 301,403,860,849 99.461843%，反对 1,607,379,876 0.530428%，弃权 23,421,279 0.007729% 2. 议案称呼：选举刘晓鹏先生不绝担任中国农业银行股份有限公司非实施董事 - 审议后果：通过 - 表决情况：应许 301,795,351,126 99.591033%，反对 1,217,683,177 0.401830%，弃权 21,627,701 0.007137% 3. 议案称呼：中国农业银行股份有限公司 2024年度中期利润分拨决策 - 审议后果：通过 - 表决情况：应许 303,020,095,473 99.995193%，反对 5,834,530 0.001925%，弃权 8,732,001 0.002882% 4. 议案称呼：中国农业银行股份有限公司 2024年度对外捐赠预算安排 - 审议后果：通过 - 表决情况：应许 302,786,197,141 99.918008%，反对 218,663,054 0.072158%，弃权 29,801,809 0.009834% 5. 议案称呼：中国农业银行股份有限公司 2023年度董事薪酬圭臬决策 - 审议后果：通过 - 表决情况：应许 302,980,234,914 99.982039%，反对 20,478,232 0.006758%，弃权 33,948,858 0.011203% 6. 议案称呼：中国农业银行股份有限公司 2023年度监事薪酬圭臬决策 - 审议后果：通过 - 表决情况：应许 302,982,519,003 99.982793%，反对 19,103,206 0.006304%，弃权 33,039,795 0.010903% 7. 议案称呼：中国农业银行股份有限公司金融债券刊行运筹帷幄事宜 - 审议后果：通过 - 表决情况：应许 301,333,775,171 99.438715%，反对 975,640,139 0.321957%，弃权 725,246,694 0.239328%

触及关键事项，捏有本行有表决权股份数 5%以下 A股激动的表决情况 议案 1：选举吴联生先生不绝担任中国农业银行股份有限公司孤苦董事 表决情况：应许 26,880,357,585 98.576662%，反对 371,398,195 1.362005%，弃权 16,724,501 0.061333% 议案 2：选举刘晓鹏先生不绝担任中国农业银行股份有限公司非实施董事 表决情况：应许 26,926,096,007 98.744395%，反对 325,517,573 1.193751%，弃权 16,866,701 0.061854% 议案 3：中国农业银行股份有限公司 2024年度中期利润分拨决策 表决情况：应许 27,258,726,750 99.964231%，反对 5,782,530 0.021206%，弃权 3,971,001 0.014563%

议案 4：中国农业银行股份有限公司 2023年度董事薪酬圭臬决策

表决情况：应许 27,218,906,495 99.818201%，反对 20,388,531 0.074770%，弃权 29,185,255 0.107029%

对于议案表决的相关情况证明

议案 7为相配决议事项，得到出席会议的激动和代理东说念主所捏有的有表决权的股份总和的 2/3以上通过；其余议案为粗拙决议事项，得到出席会议的激动和代理东说念主所捏有的有表决权的股份总和的过半数通过。 上述议案本色请见本行于 2024年 11月 12日刊载于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2024年度第三次临时激动大会会议贵寓》。 吴联生先生自本次会议决议之日起不绝担任本行孤苦董事，刘晓鹏先生自本次会议决议之日起不绝担任本行非实施董事，董事任期均为 3年。

三、讼师见证情况 - 本次激动大会见证的讼师事务所：北京市金杜讼师事务所 - 讼师：苏峥讼师、袁冰玉讼师 - 讼师见证论断见地：本次激动大会的召集、召开程序、出席会议东说念主员阅历、召集东说念主阅历以及本次激动大会的表决程序等相关事项相宜《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司激动大会功令》等法律法例及《中国农业银行股份有限公司功令》的法则，本次激动大会的表决后果正当灵验。

四、备查文献目次 - 经与会董事和记载东说念主署名说明并加盖董事会钤记的激动大会决议 - 经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见地书

特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2024年 11月 29日