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（原标题：第三届董事会第十六次会议决议的公告）

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-032

深圳市中新赛克科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2024年10月22日以通信表决神情召开，会议见告已于2024年10月16日以电子邮件的神情投递列位董事。因公司原董事长李守宇先生达到法定退休年岁而辞去公司董事长职务，弗成赓续履行董事长使命，本次会议由过半数董事推举董事伊恩江先生召集并主握，会议应出席的董事8东谈主，本色出席的董事8东谈主，公司整体监事及高档贬责东谈主员列席。

会议审议通过了《对于推举董事代行董事长使命的议案》，表决成果为8票原意，0票反对，0票弃权。鉴于公司董事长李守宇先生已下野，为保证公司董事会讲究运作及标的决议奏凯开展，原意推举董事伊恩江先生代行公司董事长及计谋委员会主任委员使命，同期，把柄《公司规矩》规则，伊恩江先生代为履行公功令定代表东谈主使命。代行期限自本议案审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职奏效之日止。具体内容详见公司于2024年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于董事长下野暨推举董事代行董事长使命的公告》（公告编号：2024-033）。