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证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2024-098 号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债 楚天科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息浮现的试验真正、准确、完好，莫得无理记 载、误导性述说或关键遗漏。 很是教唆： 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于痛快楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕 退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。 （二）可转债上市情况 公司本次刊行的可退换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券来回所 挂牌来回，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债刊行按捺之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 时代付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价钱拯救情况 本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 10.00 元/股，刻下拯救后的转股价钱 为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正要求。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于向 下修正”楚天转债”转股价钱的议案》，阐发《召募讲解书》的相关商定，“楚 天转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日起拯救为 8.15 元/股。 数为基数，向整体鞭策每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以成本公 积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权柄分 派，阐发《召募讲解书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的相关法例， “楚天转债”的转股价钱由 8.15 元/股拯救为 8.05 元/股，拯救后的转股价钱自 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《对于可退换公司债券转 股价钱拯救的公告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现苟且汇集三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正要求。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会 议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《对于向 下修正”楚天转债”转股价钱的议案》，阐发《召募讲解书》的相关商定，“楚 天转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起拯救为 8.00 元/股。 二、可转债转股价钱向下修正的依据 阐发《召募讲解书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求 如下： （一）修正条件与修正幅度 在本次刊行的可退换公司债券存续时代，当公司股票在职意汇集三十个来回 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。 若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日 前的往翌日按拯救前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱拯救日及之后的来回 日按拯救后的转股价钱和收盘价蓄意。 上述决议须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的鞭策应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个往翌日公司股票来回均价和前 一往翌日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面 值。 （二）修处死子 如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在适合中国证监会法例 的上市公司信息浮现媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股时代（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正 日）起，起先规复转股请求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 请求日或之后、退换股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱践诺。 易日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的 情形，已触发“楚天转债”转股价钱的向下修正要求。 三、对于“楚天转债”向下修正转股价钱的审议要领及效用 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于向下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，董事会痛快向下修正“楚天转 债”转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第二次临时鞭策大会审议。 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，鞭策大会痛快向下修正“楚天转债”转 股价钱，并授权董事会阐发《召募讲解书》等关系法例办理本次“楚天转债”向 下修正转股价钱相关的沿路事宜。 于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，阐发《深圳证券来回所上市公司 自律监管指点第 15 号——可退换公司债券》、公司《创业板向不特定对象刊行 可退换公司债券召募讲解书》等关系要求的法例，修正后的转股价钱应不低于 易日公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最 近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。 公司 2024 年第二次临时鞭策大会召开日前二十个往翌日公司股票的来回均 价为 7.5646 元/股，前一往翌日公司股票的来回均价为 7.3947 元/股；公司最近 一期经审计的每股净钞票为 7.9959 元（每股净钞票=包摄于上市公司鞭策的净资 产/股本）；公司每股股票面值为 1 元/股。 阐发公司 2024 年第二次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“楚天转债” 的转股价钱向下修正为 8.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起 收效。 四、其他事项 投资者如需了解“楚天转债”的其他关系试验，可查阅公司于 2024 年 1 月 告，闪耀投资风险。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会
