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证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-104 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业时刻股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质着实、准确、竣工，莫得失实纪录、 误导性确认或要紧遗漏。 十分请示： 一、可同样公司债券基本情况 （一）可同样公司债券刊行情况 经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202843 号文得意注册，无锡威唐工业时刻股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工 业”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 3,013,800 张可同样公司债券 （以下简称“可转债”），每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 30,138.00 万元， 期限 6 年。 （二）可同样公司债券上市情况 经深交所得意，本次可同样公司债券于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交 易，债券简称“威唐转债”，债券代码“123088”。 （三）可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止，即 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日。 （四）可转债转股价钱休养情况 公司可转债运转转股价钱为东谈主民币 20.75 元/股，资格次权柄分拨及增发新 股等原因休养后，截止本公告露馅日，公司可转债最新转股价钱为东谈主民币 20.25 元/股。具体实质详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）历次露馅的《关 于休养威唐转债转股价钱的公告》。 二、转股价钱向下修正的依据和原因 凭证《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可同样公司债券 召募确认书》（以下简称《召募确认书》）的干系条目商定：“在本次刊行的可 转债存续时间，当公司股票在职意迷惑三十个交游日中至少有十五个交游日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并 提交公司鼓吹大会表决。 上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可执行。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当消失。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日 均价之间的较高者。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱休养日及之后的交游 日按休养后的转股价钱和收盘价盘算推算。” 按捺现在，公司股票已出现迷惑三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘 价钱低于当期转股价钱 20.25 元/股的 85%（即 17.21 元/股），触发“威唐转债” 转股价钱向下修正条件。 三、本次向下修正转股价钱的审议四肢和着力 《对于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公 司 2024 年第三次临时鼓吹大会审议。 于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，得意向下修正“威唐转 债”的转股价钱，并授权董事会凭证《召募确认书》等干系规矩全权办理本次向 下修正“威唐转债”转股价钱筹谋的一皆事宜。 《对于向下修正“威唐转债”转股价钱的议案》，凭证《深圳证券交游所上市公 司自律监管带领第 15 号——可同样公司债券》《召募确认书》等干系规矩，鉴 于 2024 年第三次临时鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 次“威唐转债”向下修正后的转股价钱应不低于 13.04 元/股。 凭证公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“威唐转债” 的转股价钱向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起 收效。 四、其他事项 投资者如需了解“威唐转债”的其他干系实质，请查阅公司于 2020 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《无锡威唐工业股份有限公 司创业板向不特定对象刊行可同样公司债券召募确认书》全文。敬请浩大投资者 正经投资风险。 特此公告。 无锡威唐工业时刻股份有限公司
