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证券代码：300078       证券简称：想创医惠      公告编号：2024-122 债券代码：123096       债券简称：想创转债               想创医惠科技股份有限公司           对于提前赎回“想创转债”的公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真正、准确、竣工，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   绝顶教导： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前淹没质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性科罚要求的，不成将所抓“想创转债”颐养为股票，特提请投资者关 注不成转股的风险。 “想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“想创转债”二 级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，绝顶提醒“想创转债”抓有东谈主刺目在限 期内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者刺目投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现狂放团结三十个往翌日中至少十五个往翌日 的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可颐养债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条 件赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，采集 当前市集及公司本身情况，经过笼统推敲，公司董事会容或公司哄骗“想创转 债”的提前赎回职权。现将“想创转债”赎回的辩论事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会出具的《对于同道理创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）容或 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可颐养公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所容或，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 来回，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后第一个 来回 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺缓时间付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调理情况   本次刊行的可转债启动转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分拨已推行 收场，凭证《召募证明书》的关系礼貌，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 调理为 8.26 元/股。调理后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起告成。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于调理可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并校正的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 抓 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 凭证《召募证明书》的关系礼貌，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调理为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次范围性股票回购刊出调理 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并校正的议案》， 容或回购刊出激发对象抓有的部分范围性股票估量 2,362,400 股。鉴于公司于 关系礼貌，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调理为 8.28 元/股。调理后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起告成。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网露馅的《对于本次范围性股票回购刊出调理可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往翌日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓舞大会，甚绝顶方案审议通过了《对于董事会忽视向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证明书》的礼貌全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱辩论的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的关系礼貌及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起告成。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：    （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往翌日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓舞大会，甚绝顶方案审议通过了《对于董事会忽视向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证明书》的礼貌全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱辩论的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的关系礼貌及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：    （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与范围性股票激发贪图部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并校正〈公司礼貌〉的议案》， 同 意 回 购 注 销 激 励 对 象 抓 有 的 尚 未 解 除 限 售 的 剩 余 全 部 限 制 性 股 票估量 宜，凭证《召募证明书》的关系礼貌，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调理 为 3.57 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起告成。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次范围性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。    （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往翌日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓舞大会，甚绝顶方案审议通过了《对于董事会忽视向下修正可颐养公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证明书》的礼貌全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱辩论的沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的关系礼貌及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：   二、“想创转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   凭证《召募证明书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的狂放一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往翌日 按调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，调理后的往翌日按调理后的转股价钱和收 盘价钱贪图。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现狂放团结三十 个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已悠闲公司股票在职意连 续三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的礼貌，“想创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。贪图历程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本色日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   抑制赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “想创转债”抓有东谈主。   （三）赎回技巧实时刻安排 债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次 赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商顺利划入“想创转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）辩论表情   辩论部门：董事会办公室   辩论地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   辩论电话：0571-28818665   辩论邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档科罚东谈主员在赎回条件悠闲 前的六个月内来回“想创转债”的情况   经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件悠闲前 6 个月内，公司抓股百分 之五以上鼓舞、董事、监事、高档科罚东谈主员不存在来回“想创转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈述前辩论开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞往翌日内屡次陈述转股的，将合并贪图转股数目。可转债 抓有东谈主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的辩论礼貌，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个 往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期派遣利息。 陈述后次一往翌日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 颐养公司债券的法律倡导； 债的核查倡导。   特此公告。                       想创医惠科技股份有限公司董事会