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（原标题：对于对外投资暨关联交往的公告）

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-095

湖北三峡旅游集团股份有限公司对于对外投资暨关联交往的公告

一、关联交往概述 为提高宜昌市养老做事设施的建造和运营解决水平，普及宜昌市养老设施和养老做事的供给质地和成果，宜昌市政府拟选择政府和社会老本伙同（PPP）模式对湖北宜昌市养老概述做事 PPP示范容貌进行市集化运作，后经各方甘心、宜昌市政府批准，示范容貌从 PPP模式鼎新为公建民营（PBPO）模式。宜昌市政府指定宜昌城发康养产业投资有限公司（以下简称“康养公司”）手脚政府方出资代表照章参股容貌公司。近期，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）与宜昌弘仁调养有限公司（以下简称“宜昌弘仁”）组成结合体，手脚社会老本方中标示范容貌。近日，公司与康养公司、宜昌弘仁于签署了《鼓舞条约》等关系伙同文献，拟共同组建容貌公司，容貌公司注册老本拟定为 950万元。其中，公司出资 437.00万元，握股比例 46%；宜昌弘仁调养有限公司出资465.50万元，握股比例 49%；城发康养公司出资 47.50万元，握股比例 5%。同日，公司与康养公司签署了《一致行动条约书》。本次交往对方之一城发康养公司为曲折控股鼓舞宜昌城发控股集团有限公司控股子公司，本次交往组成关联交往。证据《深圳证券交往所股票上市司法》及《公司轨则》关系轨则，本次关联交旧事项无需提交董事会审议。本次关联交往未组成《上市公司紧要钞票重组办理目标》轨则的紧要钞票重组，无需关系部门审批。

二、交往敌手方先容 （一）宜昌城发康养产业投资有限公司 公司称号：宜昌城发康养产业投资有限公司 法定代表东说念主：何良胜 注册老本：10000.000000万东说念主民币 住所：宜昌市伍家岗区夷陵正途 358号 企业类型：其他有限背负公司 蓄意范围：康养产业投资与容貌开采；医疗康复产业投资；钞票解决（不得从事招揽公众进款或变相招揽公众进款、披发贷款等金融业务，不得向社会公众销售答理类产物）；旅游容貌开采；健康养生做事（不含诊疗做事）；房地产开采；养老做事（照章须经批准的容貌，经关系部门批准后方可开展蓄意举止） 与公司的关联关系：康养公司为曲折控股鼓舞宜昌城发控股集团有限公司控股子公司，为公司的关联方。经在最高手民法院网站失信被实行东说念主目次查询，康养公司不是失信被实行东说念主。

（二）宜昌弘仁调养有限公司（结合体牵头方） 公司称号：宜昌弘仁调养有限公司 法定代表东说念主：王忠安 注册老本：200.000000万东说念主民币 住所：宜昌市兴山县古夫镇桑树拐小区 1栋三层四层 企业类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股） 蓄意范围：养老做事；住宿做事；餐饮做事；康复中心（含诊疗做事）；照管做事（含诊疗做事）；养老健身做事；健康解决议论做事；房地产开采；商品房销售；房屋出租；水电装配（不含电力承装修试）；室表里讳饰装修做事；（触及许可蓄意容貌，应取得关系部门许可后方可蓄意） 与公司的关联关系：宜昌弘仁与公司之间不存在关联关系。经在最高手民法院网站失信被实行东说念主目次查询，宜昌弘仁不是失信被实行东说念主。

三、投资标的的基本情况 （一）出资模式 容貌公司注册老本为 950万元。康养公司货币出资 47.50万元，占容貌公司 5%的股权；三峡旅游与宜昌弘仁组成的社会老本方货币出资 902.50万元，占容貌公司 95%的股权，其中三峡旅游出资额为437.00万元，占容貌公司 46％的股权，宜昌弘仁现款出资 465.50万元，占容貌公司 49％的股权，一说念以现款神情出资。

（二）标的公司基本情况 容貌公司将按照适用法律的条目，生动运用先进的蓄意解决理念，依靠鼓舞两边在资金、本事、建造、蓄意解决等方面的上风，灵验利用现存资源，炫夸示范容貌联想、投资、实施、运营妥协决容貌设施等做事的需求，在提高社会效益和促进社会经济发展的同期，使两边取得合理经济利益，为场所创造邃密的社会效益。容貌公司负责示范容貌标融资、联想、投资、实施、运营妥协决容貌设施，最终以市集监督解决局核准登记的蓄意范围为准。

四、对外投资合同的主要内容 （一）《鼓舞条约》主要内容 合同强硬方：宜昌城发康养产业投资有限公司 宜昌弘仁调养有限公司/湖北三峡旅游集团股份有限公司结合体 1. 容貌公司称号 容貌公司命名为宜昌至喜弘仁健康养老做事有限公司（最终的容貌公司称号以市集监督解决局登记为准）。 2. 董事会 容貌公司建树董事会，董事会成员 5名，每届任期三年。其中，康养公司推选 1名，宜昌弘仁推选 2名，三峡旅游推选 1名，员工代表董事 1名。董事会设董事长 1名，由三峡旅游提名的董事担任；设副董事长 1名，由康养公司提名的董事担任，副董事长是公司的法定代表东说念主。 3. 监事会 容貌公司设监事会，监事会成员 3名，每届任期三年。其中，康养公司请托 1名，宜昌弘仁请托 1名，员工代表大会选举产生 1名。监事会设主席 1名，由康养公司推选，并经整体监事的过半数选举产生。 4. 解决机构 容貌公司建树蓄意解决机构，负责日常蓄意解决使命。蓄意解决机构由高档解决东说念主员组成，包括总司理 1名、副总司理2名、财务总监 1名、审计总监 1名，以及董事会笃定的其他东说念主员，每届任期三年。总司根由宜昌弘仁提名，副总司根由康养公司和宜昌弘仁别离提名 1名，财务总监由宜昌弘仁提名，审计总监由康养公司提名。 5. 毁约背负 （1）任何一方应有权取得因其他方违犯本条约商定而使该方遇到任何归天、开销和用度的抵偿，该项抵偿由毁约方支付。该项抵偿不应卓绝毁约方在强硬本条约时也曾意料或应当意意料的归天。 （2）淌若毁约方讲授其毁约是由于不能抗力事件酿成的，或是由于其他方鼓舞本该承担的风险事件酿成，继承归天方鼓舞证实，则该方对其毁约行动不承担背负。淌若归天部分是由于受毁伤方的手脚或不手脚酿成的，或产生于应由受毁伤方承担风险的另一事件，抵偿的数额应按照这些要素对归天发生的影响进度扣减。 （3）若本条约中一方毁约，另一方应当选择适当措施刺眼归天的扩大；莫得选择适当措施以致归天扩大的，不得就扩大的归天条目抵偿。因刺眼归天扩大而开销的合理用度，由毁约方承担。 （4）若本条约一方未能依据适用法律及本条约项下关系商定推行义务，导致容貌公司毁约的，毁约方自觉承诺全额承担容貌公司的毁约归天，并应就因该等毁约对守约方酿成的归天进行全额抵偿。 6. 条约收效 条约两边法定代表东说念主或授权代表进展署名并加盖单元公章之日起收效。

（二）《一致行动条约书》主要内容 甲方：宜昌城发康养产业投资有限公司 乙方：湖北三峡旅游集团股份有限公司 条约两边应当在决定公司日常蓄意解决事项时，共同诈欺公司鼓舞权力，特别是诈欺召集权、提案权、表决权时选择一致行动。容貌公司由甲方对其并表。

四、对外投资的标的、存在的风险和对公司的影响 跟着我国东说念主口老龄化加重，银发经济市集规模握续高潮，康养容貌手脚银发经济的蹙迫组成部分，具有渊博的市集空间。本次通过共同投资容貌公司，伙同各方将充分施展各自的资源和运营解决上风，共同推动场所养老容貌标市集化运作。本次投资成心于提高公司资金使用成果，达成业务拓展和多元化发展。康养公司、宜昌弘仁领有邃密的践约才气，本次投资风险可控且不影响公司平时蓄意，本次交往亦不存在毁伤公司及非关联鼓舞特别是中小投资者利益的情况。公司与康养公司签署《一致行动条约书》前，容貌公司无本体收尾东说念主，条约强硬后，公司与康养公司共同达成对容貌公司的本体收尾，本次条约的强硬不会对公司同一报表范围产生影响，不会对公司所领有的该容貌公司的主体权益产生不利影响。本次对外投资事项将受宏不雅经济、行业环境、行业战略等诸多要素影响，在往常蓄意历程中可能面对市集风险、蓄意风险妥协决风险等，容貌盈利才气存在一定不笃定性。

七、备案文献 经各方签署盖印的《鼓舞条约》等关系伙同文献。

特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 2024年 11月 6日