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（原标题：东安能源九届六次董事会会议方案公告）
证券代码：600178 股票简称：东安能源 编号：临 2024-075
哈尔滨东安汽车能源股份有限公司九届六次董事会会议示知于 2024年 11月 18日投递合座董事，会议于 2024年 11月 27日以通信表决的面貌召开。本次会议应参预表决的董事 9东说念主，骨子表决的董事 9东说念主。本次会议稳当《公功令》及《公司规定》的相关礼貌。
会议以记名投票表决的面貌，审议并通过了如下议案：
一、《对于公司变更司帐师事务所暨聘用 2024年度审计机构的议案》 具体内容详见《东安能源对于公司变更司帐师事务所暨聘用 2024年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-076号）。本议案仍是公司董事会审计委员会九届四次会议合座委员容许后提交董事会审议。表决成果：9票推奖，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。
二、《对于召开 2024年第四次临时鼓舞大会的议案》 具体内容详见《东安能源对于召开 2024年第四次临时鼓舞大会的示知》（公告编号：临 2024-077号）。表决成果：9票推奖，0票反对，0票弃权。
哈尔滨东安汽车能源股份有限公司董事会 2024年 11月 28日
