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（原标题：中科星图股份有限公司第三届董事会第二次会议有诡计公告）
中科星图股份有限公司第三届董事会第二次会议于2024年11月29日召开，会议奉告已于2024年11月25日以邮件神志投递合座董事。会议由董事长许光銮召集并主抓，应出席董事11东谈主，内容出席董事11东谈主，公司监事、部分高等责罚东谈主员列席了会议。会议审议通过了以下议案：
审议通过《对于公司2020年适度性股票引发诡计初次及预留授予部分第三个包摄期包摄要求未设置并作废部分已授予但尚未包摄的适度性股票的议案》。鉴于公司2020年适度性股票引发诡计初次及预留授予部分第三个包摄期包摄要求未设置，董事会高兴对初次及预留授予部分第三个包摄期对应的1,048,977股适度性股票给以作废。表决成果：11票高兴，0票反对，0票弃权。
审议通过《对于制定的议案》。董事会以为，《中科星图股份有限公司市值责罚轨制》的制定大约进一步措施公司的市值责罚活动，安妥研究法律法例的要求，董事会高兴公司制定《中科星图股份有限公司市值责罚轨制》。表决成果：11票高兴，0票反对，0票弃权。
