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（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-071

恒烁半导体（合肥）股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2024年 11月 28日在公司会议室以现场连合通信的神态召开。会议见告已于 2024年 11月 25日以通信神态投递诸君董事。本次会议应出席董事 5东谈主，本色出席董事 5东谈主。会议由董事长、总司理 XIANGDONG LU先生主捏。会议召开顺应干系法律、国法、规章和《公司端正》的端正。

审议通过《对于以汇集竞价来回神态回购公司股份决策的议案》。董事会以为：本次公司回购股份将用于公司试验职工捏股计算或股权激勉，故意于增强公司职工的积极性、创造性，进一步普及公司的中枢竞争力，同期促进公司恬逸、健康发展。经表决，5票情愿，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）深入的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司对于以汇集竞价来回神态回购公司股份决策的公告》（公告编号：2024-070）。

特此公告。恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会2024年 11月 30日

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性照章承担法律背负。